Soluciones Integrales en compliance para proteger a nuestros clientes de riesgos legales
Descubre cómo nuestra asesoría legal especializada y nuestra plataforma SaaS de última generación te brindan la seguridad, eficiencia y tranquilidad que necesitas en el complejo entorno de la LFPIORPI 2025.
Servicios en Gobierno Corporativo
Realizamos un análisis exhaustivo de tu exposición actual y futura frente a la LFPIORPI 2025, identificando amenazas, vulnerabilidades y consecuencias. Esto incluye la identificación precisa de Beneficiario Controlador (con el nuevo umbral del 25%) y Personas Políticamente Expuestas (PEPs), así como la aplicación de un Enfoque Basado en Riesgos (EBR) conforme a las recomendaciones del GAF.
Asesoría en la Estructura Corporativa
Diseño y optimización de la estructura de gobierno corporativo, incluyendo la creación y funcionamiento de consejos de administración, comités y órganos de supervisión.
Desarrollo de Políticas y Procedimientos
Elaboración de políticas internas relacionadas con la toma de decisiones, rendición de cuentas y responsabilidad social corporativa.
Revisión de Estatutos Sociales y Reglamentos
Asegurar que los estatutos y reglamentos internos se alineen con la normativa vigente y las mejores prácticas de gobierno corporativo.
Evaluación de Consejos de Administración
Asesoría en la selección, evaluación y remuneración de consejeros para garantizar que se cumplan los principios de independencia y transparencia.
Cumplimiento con la Ley del Mercado de Valores (en el caso de empresas públicas)
Implementación de mecanismos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones de divulgación y transparencia requeridas por la Ley del Mercado de Valores.
Gestión de Conflictos de Interés
Desarrollo de procedimientos para identificar y mitigar conflictos de interés en los niveles directivos.
Auditorías de Gobierno Corporativo
Revisión periódica del cumplimiento de las mejores prácticas de gobierno corporativo.
Sistema de Compliance. Tecnología que transforma y simplifica tu cumplimiento normativo.
Nuestra plataforma de software está diseñada para automatizar y simplificar las complejas obligaciones de la LFPIORPI 2025. Impulsada por Inteligencia Artificial, es la herramienta indispensable para tu negocio, garantizando eficiencia, precisión y seguridad
Diagnóstico y Evaluación de Cumplimiento
Realización de auditorías para identificar riesgos de incumplimiento normativo en áreas como protección de datos, anticorrupción, lavado de dinero, competencia económica, entre otras.
Diseño e Implementación de Programas de Compliance
Desarrollo de programas integrales para asegurar el cumplimiento de las normativas locales e internacionales aplicables a la empresa.
Capacitación y Sensibilización
Formación a directivos, empleados y terceros sobre los riesgos de incumplimiento, incluyendo programas anticorrupción y de prevención de lavado de dinero.
Implementación de Canales de Denuncia
Asesoría en la creación y gestión de mecanismos internos para la denuncia de irregularidades, con el fin de garantizar la confidencialidad y protección de los denunciantes.
Cumplimiento en Protección de Datos Personales
Implementación de políticas y procedimientos para el manejo de datos personales, asegurando el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Asesoría en la implementación de controles y procedimientos para el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Auditorías de Compliance
Revisión y monitoreo continuo de los procesos internos para asegurar que la empresa mantenga una cultura de cumplimiento.
Servicios adicionales
Elaboración de Códigos de Ética y Conducta
Diseño de códigos que rijan el comportamiento ético y profesional dentro de la empresa, alineados con sus valores y normativas aplicables.
Asesoría en Cumplimiento Fiscal
Ayuda en la identificación y mitigación de riesgos fiscales, asegurando el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Debida Diligencia de Proveedores
Desarrollo de procedimientos para la evaluación y selección de proveedores con base en criterios de cumplimiento normativo y responsabilidad social.
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